兴瑞科技：半年报董事会决议公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年8月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

同意报送公司2023年半年度报告及摘要。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年8月29日