新兴装备：董事会决议公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日下午在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月22日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员已补选完成，为保证董事会规范运行，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，公司董事会同意选举周新娥女士、刘华平先生担任战略委员会委员，选举刘华平先生担任审计委员会委员，选举刘华平先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

选举完成后董事会各专门委员会成员具体情况如下：

（1）战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、周新娥、刘华平；

（2）审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、刘华平；

（3）提名委员会：刘华平（主任委员、召集人）、刘洪川、李伟峰；

（4）薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、李伟峰。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会2025年4月30日