深南电路：2024年年度股东大会决议公告

深南电路股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2025年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月2日9:15-15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共651名，代表股份354,573,860股，占公司有表决权股份总数的69.1342%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份329,765,968股，占公司有表决权股份总数的64.2972%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共639名，代表股份24,807,892股，占公司有表决权股份总数的4.8370%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共645人，代表有表决权的股份数为24,884,709股，占公司有表决权股份总数的4.8520%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意354,501,735股，占出席会议有表决权股份总数的99.9797％；反对51,218股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144％；弃权20,907股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意24,812,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7102％；反对

51,218股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2058％；弃权20,907股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0840％。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意354,493,535股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773％；反对55,418股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156％；弃权24,907股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意24,804,384股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6772％；反对55,418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2227％；弃权24,907股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1001％。

3、审议通过了《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意354,513,115股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829％；反对45,058股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127％；弃权15,687股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意24,823,964股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7559％；反对45,058股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1811％；弃权15,687股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0630％。

4、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意354,462,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.9687％；反对79,946股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225％；弃权31,107股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意24,773,656股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5537％；反对79,946股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3213％；弃权31,107股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1250％。

5、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意354,465,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.9694％；反对77,046股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217％；弃权31,407股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意24,776,256股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5642％；反对77,046股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3096％；弃权31,407股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1262％。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

该议案已获出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意354,511,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.9823％；反对52,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权10,627股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席会议有表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意24,821,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7476％；反对52,178股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2097％；弃权10,627股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。

7、审议通过了《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意354,479,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733％；反对65,986

股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186％；弃权28,687股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议有表决权股份总数的0.0081％。中小股东总表决情况：

同意24,790,036股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6196％；反对65,986股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2652％；弃权28,687股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1153％。

8、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意354,502,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9799％；反对47,076股，占出席会议有表决权股份总数的0.0133％；弃权24,227股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议有表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意24,813,406股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7135％；反对47,076股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1892％；弃权24,227股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0974％。

9、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意25,238,635股，占出席会议有表决权股份总数的99.6826％；反对56,586股，占出席会议有表决权股份总数的0.2235％；弃权23,787股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议有表决权股份总数的0.0939％。

出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的 328,068,670 股、杨之诚先生持有的 556,392 股、周进群先生持有的629,790股回避表决本议案。

中小股东总表决情况：

同意24,804,336股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6770％；反对56,586股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2274％；弃权23,787股（其中，因未投票默认弃权1,840股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0956％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2、见证律师姓名：王浩律师、鲁蓉蓉律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会二〇二五年四月二日