佛燃能源：第六届董事会第二十七次会议决议公告

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次 会议于2026 年3 月6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年2 月 26 日以电子邮件方式发出,应参加会议人数8 人,实际参加会议人数8 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向全资子公司佛山市华延能科技有限公司划转股 权的议案》

为进一步优化公司管理架构,合理资源配置,提升整体运营效率,同时实现 战略聚焦、推动专业化运营,会议同意将公司持有的佛山市中镐能源有限公司 51%股权,全资子公司佛山市华粤能新能源有限公司(以下简称“华粤能”)持 有的佛山市三水蓝聚能能源有限公司、佛山市华骐能源有限公司100%股权,全 资子公司佛山市华兆能投资有限公司(以下简称“华兆能”)持有的肇庆市中正 能源有限公司、江门市佛燃能源有限公司100%股权,划转至全资子公司佛山市 华延能科技有限公司(以下简称“华延能”)。本次划转完成后,公司及华粤能、 华兆能不再持有上述股权,由华延能作为运营平台持有。

本次划转事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉 及合并报表范围变化,不涉及现金支付,不会对公司的财务及经营状况产生影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司划转股 权的议案》

为进一步拓展燃气业务,优化公司管理模式,实现专业化运营,打造业务板 块运营平台,会议同意将公司持有的肇庆佛燃能源有限公司100%股权、云浮市 佛燃天然气有限公司100%股权、恩平市佛燃能源有限公司80%股权、南雄市佛燃 能源有限公司55%股权、广东佛燃珠江燃气有限公司51%股权,划转至全资子公 司华兆能。本次划转完成后,公司不再直接持有上述股权,由华兆能作为运营平 台持有。

本次划转事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉 及合并报表范围变化,不涉及现金支付,不会对公司的财务及经营状况产生影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)审议通过了《关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司划 转股权的议案》

为进一步优化公司管理架构,持续提升公司整体运营质效,结合公司经营发 展需要,会议同意公司将持有的广州南沙弘达仓储有限公司(以下简称“南沙仓 储”)70%股权划转至全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司(以下简称“华 昊能”)。本次划转完成后,公司不再直接持有南沙仓储股权,由华昊能作为运 营平台持有。

本次划转事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉 及合并报表范围变化,不涉及现金支付,不会对公司的财务及经营状况产生影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。

(四)审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》

根据公司经营发展和实际业务开展的需要,会议同意全资子公司佛燃能源 (海南)有限公司将持有的新加坡华源能国际能源贸易有限公司100%股权以人 民币1 元的价格转让给全资子公司海南省华源能能源贸易有限公司。

(五)审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常经营情况和实际业务开展的需要,会议同意公司及子公司新增与港 华国际能源贸易(深圳)有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过17,000 万元,上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至2026 年12 月31 日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。(以上均为不含税 金额)

本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的,属于正常的商 业交易行为,且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不 存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成 影响,对财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主营业务不会因上述关联交 易行为而对关联方形成任何依赖。

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果:6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号:2026-013) 同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

会议同意公司对《总裁工作细则》进行修订。

《总裁工作细则》(2026 年3 月)全文同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露事务管理制度>的议案》

会议同意公司对《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管 理制度》进行修订。

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》(2026 年3 月)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.第六届独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年3月7日