佛燃能源：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告

佛燃能源集团股份有限公司 关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开的第 六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的 议案》,根据日常经营情况和实际业务开展的需要,会议同意公司及子公司新增 与港华国际能源贸易(深圳)有限公司(以下简称:“港华国贸(深圳)公司”) 的日常关联交易预计额度合计不超过17,000万元,上述日常关联交易预计期限为 自本次董事会审议通过之日至2026年12月31日。其他日常关联交易预计额度仍以 经审议的预计额度为准。(以上均为不含税金额)

公司董事会审议上述议案时,关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。 本议案已在会前提交公司第六届独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意 将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 上述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东会审议。

(二)新增的日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元 注:以上数据未经审计,为不含税金额。

关联交

易定价

原则

本次新增

的预计金

额

本次新增

后的预计

金额

截至披露

日已发生 金额

原预计

关联交 易类别 关联人 关联交 易内容

金额

向关联

人销售

产品、商

港华国际能

源贸易(深

圳)有限公司

销售天

参考市 场价格 0 17,000.0

0 17,000.00 0

然气

品

二、关联人介绍和关联关系

港华国际能源贸易(深圳)有限公司

1.基本情况

法定代表人:周衡翔

注册资本:1,000 万元

主营业务:一般经营项目:供冷服务;合同能源管理;国内贸易代理;销售 代理等。许可经营项目:燃气经营;供电业务;危险化学品经营。

住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123 号前海大厦T2 栋1208

截至2025 年9 月30 日,港华国贸(深圳)公司总资产1,824 万元,净资产 905 万元;2025 年1-9 月营业收入14,656 万元、净利润274 万元。(以上数据 未经审计)

经查询,港华国贸(深圳)公司不属于失信被执行人。

2.与上市公司的关联关系

港华国贸(深圳)公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司 在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 港华国贸(深圳)公司属于公司关联方。

3.履约能力分析

港华国贸(深圳)公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体, 生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易的主要内容

公司本次新增的预计发生关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格 参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与港华国贸(深 圳)公司的关联交易价格以市场价格为基础,综合参考国内LNG 市场价格、管道 气价格等市场价格综合考虑制定。

上述关联交易的付款安排及结算方式,由实际签署的合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的, 属于正常的商业交易行为,且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格 合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务 独立性不构成影响,对财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主营业务不会 因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项在董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议通过。独 立董事认为本次交易行为属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,有利 于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,符合法 律法规及其他相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司董事会进行审议,关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议;

2、第六届独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年3月7日