铭普光磁：第五届董事会第十九次会议决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2026 年4 月24 日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7 人,实际出席7 人,其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意7 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得通过。

同意公司(含子公司)合计使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。

2、审议《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》;同意6 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得通过。

董事杨先进作为关联董事回避了表决。

此议案已经第五届独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会审计委员会 第十八次会议审议通过。

为保障公司生产经营周转资金需求,同意公司与控股股东杨先进先生签署 《借款延期协议书》,就此前公司向控股股东杨先进先生借款的人民币2,000 万 元延长借款期限至2026 年10 月30 日,延长期间借款利率为固定利率,借款年 利率为不高于2025 年11 月1 日中国人民银行公布的1 年期贷款市场报价利率。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交 易的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届独立董事专门会议第七次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议;

3、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日