中大力德：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独 立董事专门会议第三次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知以通讯方式于2026 年4 月17 日向各位独立董事发出。本次会议由独立 董事周忠先生主持,应参加独立董事3 名,实际参加独立董事3 名,审议通过如 下决议:

一、审议通过《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:有效表决票3 票,同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

经审核,我们认为:公司全资子公司中大力德(日本)智能传动公司与公司 股东中大(香港)投资有限公司发生的该关联交易,是为了满足全资子公司融资 需求,有助于全资子公司业务的开展,交易双方以平等互利为基础,遵循市场化 原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响,也不 存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意此项议案,并同意将该议 案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

独立董事:周忠、周燕玲、童群

2026 年4 月27 日