智能自控：董事会决议公告

无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的通知于2023年10月7日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2023年10月19日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第三季度报告》（公告编号2023-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023年10月20日