香山股份：关于权益分派实施后调整2026年员工持股计划购股价格的公告

广东香山衡器集团股份有限公司 关于权益分派实施后调整2026年员工持股计划 购股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月25 日召开 第七届董事会第15 次会议,审议通过《关于权益分派实施后调整2026 年员工持股 计划购股价格的议案》,鉴于公司2025 年年度权益分派方案已实施完毕,决定相应 调整2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的购股价格,有关情况 如下:

一、本员工持股计划已履行的审议程序和信息披露情况

(一)公司于2026 年4 月16 日召开第七届董事会第13 次会议,审议通过《关 \(于<2026\) 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 \(《关于<2026\) 年员工持股计划管理 \(办法>的议案》\) 《关于提请股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划相关事项的议 案》《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

(二)公司于2026 年4 月28 日披露《广东崇立律师事务所关于广东香山衡器 集团股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)的法律意见书》。

(三)公司于2026 年5 月8 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过《关 \(于<2026\) 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 \(《关于<2026\) 年员工持股计划管理 \(办法>的议案》\) 《关于提请股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划相关事项的议 案》,并披露《2026 年员工持股计划》。

(四)公司于2026 年5 月25 日召开第七届董事会第15 次会议,审议通过《关 于权益分派实施后调整2026 年员工持股计划购股价格的议案》。

二、本次调整事由及结果

(一)调整事由

公司于2026 年5 月15 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》,向全体股东每 10 股派发现金红利1.28 元(含税),根据《2026 年员工持股计划》的规定,本员工 持股计划购股完成前,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 的,本员工持股计划购股价格将进行相应调整。

(二)调整结果

\[P=P_{0}-V=18.47 元/股-0.12 元/股(保留两位小数: 并向下取整, +18.35 元/股\]

其中:P0 为调整前的购股价格;V 为每股派息额;P 为调整后的购股价格

本员工持股计划购股价格由18.47 元/股相应调整为18.35 元/股。

三、本次调整事项的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司 及全体股东的利益。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第15 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日