钧达股份：董事会决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十五次会议于2025年4月14日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》

经审核，全体董事认为公司《2025年一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第七十五次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会2025年4月15日