钧达股份：第四届监事会第三十一次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2023年7月19日以通讯表决的方式召开。公司于2023年7月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，经全体监事一致同意，本次会议豁免监事会通知时限要求。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2021年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的条件已经成就，本次预留授予部分可行权的2名激励对象主体资格合法、有效。综上，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理行权所需的全部事宜。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

（二）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案（更新稿）》经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》以及2022年第四次临时股东大会的授权，鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，共有33名激励对象因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计53.2668万份将由公司予以注销；同时鉴于有1人违反公司规章制度，根据股票期权激励计划的相关规定，其第一个行权期已授予但尚未行权的数量共计0.8389万份将由公司予以注销。综上，公司拟注销上述激励对象合计54.1057万份的股票期权。本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划的有关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告（更新稿）》。

三、备查文件

(一）《公司第四届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会2023年7月19日