今飞凯达：董事会决议公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-090债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公

司<会计师事务所选聘制度>的议案》为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司依据中国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2023年10月28日