名雕股份：独立董事(徐沛)2022年度述职报告

深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事（徐沛）2022年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2022年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在2022年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况如下：

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、专门委员会履职情况

报告期内，在本人履职期间，作为公司董事会战略与投资委员会委员共参加会议1次、薪酬与考核委员会委员共参加会议1次、审计委员会主任委员共召集召开会议6次。

3、股东大会出席情况

2022年，在本人履职期间，参加了公司2022年5月23日召开的2021年度股东大会。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

三、现场检查情况

报告期内，本人利用参加公司董事会的机会，对公司进行多次现场考察与交流，与公司经营管理层保持充分沟通，密切关注公司的生产经营状况、财务状况、信息披露等重要事项，提出专业、科学、合理化的建议，为公司经营科学决策发挥了积极的作用。在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了我们的工作。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司日常经营情况的监督。

2022年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行，并运用专业知识，在董事会决

策中发表专业意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司整体和全体股东的利益。

2、对公司信息披露工作进行监督。

2022年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求进行信息披露工作，发挥独立董事的监督作用，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，本人严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发生关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。

3、内部控制的执行情况

报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

六、自律情况

1、作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性

的规定。

3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。

七、其它事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

综上所述，本人在2022年度，能勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的义务，及时了解公司生产经营、财务管理等情况，掌握公司生产经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2023年度本人将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长和独立董事作用，一方面为公司经营发展出谋献策，一方面积极维护股东的合法权益，促进公司长远发展。

八、联系方式

E-mail：Xp728@126.com

独立董事：徐沛2023年04月28日