丰元股份：2025年年度股东会决议公告
山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、2026 年4 月29 日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”) 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2025 年年 度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月21 日(周四)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月21 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月21 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666 号双子星广场 A2 东塔楼39 层丰元股份会议室
3、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次有效投票为准。
4、会议召集人:公司第六届董事会。
5、会议主持人:董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东 会进行见证,并出具了法律意见书。
7、会议出席情况:
出席本次股东会的股东及授权代表231 名,代表股份88,033,744 股,占公 司有表决权股份总数的31.4336%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表4 名,代表股份84,758,107 股,占公司有表决权股份总数的30.2640%;参加网络 投票的股东227 名,代表股份3,275,637 股,占公司有表决权股份总数的 1.1696%;出席本次股东会的中小股东及授权代表229 名,代表股份3,291,117 股,占公司有表决权股份总数的1.1751%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持,公司董事、高级管理人员出席、 列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
(一)本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表 决。
(二)本次股东会审议议案的表决结果如下:
1、审议《公司2025 年度拟不进行利润分配的议案》
| A 股 | 87,857,887 | 99.8002 | 164,700 | 0.1871 | 11,157 | 0.0127 |
| A 股 | 3,115,260 | 94.6566 | 164,700 | 5.0044 | 11,157 | 0.3390 |
2、审议《公司2025 年度董事会工作报告》
| A 股 | 87,913,787 | 99.8637 | 99,500 | 0.1130 | 20,457 | 0.0232 |
3、审议《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
| A 股 | 87,910,587 | 99.8601 | 109,700 | 0.1246 | 13,457 | 0.0153 |
4、审议《关于对外担保额度预计的议案》
| A 股 | 87,885,387 | 99.8315 | 138,200 | 0.1570 | 10,157 | 0.0115 |
| A 股 | 3,142,760 | 95.4922 | 138,200 | 4.1992 | 10,157 | 0.3086 |
5、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
| A 股 | 87,916,787 | 99.8671 | 112,400 | 0.1277 | 4,557 | 0.0052 |
| A 股 | 3,174,160 | 96.4463 | 112,400 | 3.4153 | 4,557 | 0.1385 |
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
| A 股 | 87,917,187 | 99.8676 | 97,500 | 0.1108 | 19,057 | 0.0216 |
| A 股 | 3,174,560 | 96.4584 | 97,500 | 2.9625 | 19,057 | 0.5790 |
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
| A 股 | 87,908,887 | 99.8582 | 118,200 | 0.1343 | 6,657 | 0.0076 |
8、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| A 股 | 87,892,587 | 99.8397 | 120,600 | 0.1370 | 20,557 | 0.0234 |
| A 股 | 3,149,960 | 95.7110 | 120,600 | 3.6644 | 20,557 | 0.6246 |
9、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
| A 股 | 87,916,087 | 99.8664 | 99,900 | 0.1135 | 17,757 | 0.0202 |
10、审议《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵光辉先生、赵凤芹女士回避表决。
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
11、审议《关于对下属公司增资的议案》
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 87,925,687 99.8773 102,800 0.1168 5,257 0.0060
(三)关于议案有关情况的说明
1、上述议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为股东会普通决议事项,已 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;
2、上述议案4 为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上通过;
3、议案1、4、5、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项, 已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
2、律师姓名:丁伟、刘伟
3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有 效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2025 年年度股东 会的法律意见书。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026 年5 月22 日