洪汇新材：关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长辞职情况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董 事长盛汉平先生递交的书面辞职申请,盛汉平先生因工作调动,申请辞去公司第 六届董事会董事、董事长及第六届董事会相关专门委员会(战略委员会委员(主 任委员)、提名委员会委员)职务。盛汉平先生原定任期为2025年7月7日至第六 届董事会届满之日(2028年7月6日)止。辞去上述职务后,盛汉平先生将不再担 任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,盛汉平先生的辞职将导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数要求,其辞职申请将在股东会选举产生新任非 独立董事后方能生效;辞职申请生效前,盛汉平先生将继续履行公司董事、董事 长及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日,盛汉平先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项,盛汉平先生的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响。 盛汉平先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

公司和董事会对盛汉平先生在担任第六届董事、董事长及第六届董事会相关 专门委员会委员期间,为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行,根据公司控股股东提名并经董事会提名委员 会审查通过,公司于2026年7月15日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了

《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名徐卿为本次补选的第六 届董事会非独立董事候选人,其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案还需提交公司2026年第一次临时股 东会审议通过。

前述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、盛汉平先生的辞职申请。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十六日