洪汇新材：第六届董事会第八次会议决议公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八 次会议于2026年5月11日以电子邮件方式发出通知,并于5月12日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开,经全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中副董事长项洪伟先生和独 立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持,公司全体 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下 议案:

一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 第一期员工持股计划提前终止的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,并已按照 相关规定完成清算和分配,董事会同意公司第一期员工持股计划提前终止。

上述议案已经第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过。

《关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告》(公告编号: 2026-026)详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日