天顺股份：2026年第二次临时股东会决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月7 日(星期四)北京时间14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年5 月7 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026 年5 月7 日9:15,结束 时间为2026 年5 月7 日15:00。

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长丁治平先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共100 人,代表 股份66,301,152 股,占公司有表决权股份总数的43.5467%。其中:通过现场

投票的股东及股东授权代表共2 人,代表股份65,873,640 股,占公司有表决权 股份总数的43.2659%;通过网络投票参加本次股东会的股东共98 人,代表股 份427,512 股,占公司有表决权股份总数的0.2808%。

8.公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(乌 鲁木齐)事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证,并出具法 律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审 议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

总表决情况:

同意66,210,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634%;反 对79,848股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%;弃权10,696股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。

中小股东总表决情况:

同意354,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6600%;反对79,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9372%;弃权10,696 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.4028%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、王燕梅律师见证,并出 具法律意见书,律师认为:公司2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、出 席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果,符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.公司2026 年第二次临时股东会决议;

2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日