帝欧水华：第六届董事会第十五次会议决议的公告

债券代码:127047

债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会 议于2026 年5 月8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于2026 年5 月7 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形 成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》

自2026 年4 月15 日至2026 年5 月8 日,公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10 元/ 股的130%(即6.63 元/股),触发“帝欧转债”的赎回条款。

经公司董事会讨论,决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”,并在未来三个月 内(2026 年5 月9 日至2026 年8 月8 日)均不行使提前赎回权。

以2026 年8 月8 日后首个交易日起重新计算,若“帝欧转债”再次触发有 条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎 回权利。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回帝欧转债 的公告》(公告编号:2026-052)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月9 日