坚朗五金：2025年年度股东会决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2026年5月8日下午14:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。
(3)会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结
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合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生
(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东186人,代表股份213,444,844股,占 公司有表决权股份总数的61.0764%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份150,405,829股,占公 司有表决权股份总数的43.0381%。
通过网络投票的股东180人,代表股份63,039,015股,占公司有 表决权股份总数的18.0384%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东177 人,代表股份6,501,219股,占公司有表决权股份总数的1.8603%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份300股,占公司有 表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东176人,代表股份6,500,919股,占公司 有表决权股份总数的1.8602%。
3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事 务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。
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二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式:
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果:
(1.00)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 总体 表决 情况 | 股份数量 (股) | 占出席会议 有效表决权 股份总数 比例 | 股份 数量(股) | 占出席会议 有效表决权 股份总数 比例 | 股份 数量(股) | 占出席会议 有效表决权 股份总数 比例 |
| | 213,262,794 | 99.9147% | 164,050 | 0.0769% | 18,000 | 0.0084% |
| 中小 投资 者表 决情 况 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 |
| 6,319,169 | 97.1998% | 164,050 | 2.5234% | 18,000 | 0.2769% |
(2.00)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
| 213,244,494 | 99.9061% | 178,650 | 0.0837% | 21,700 | 0.0102% |
| 中小 投资 者表 决情 况 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 |
| 6,300,869 | 96.9183% | 178,650 | 2.7479% | 21,700 | 0.3338% |
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(3.00)审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》
| 213,261,194 | 99.9140% | 164,550 | 0.0771% | 19,100 | 0.0089% |
| 6,317,569 | 97.1751% | 164,550 | 2.5311% | 19,100 | 0.2938% |
(4.00)审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计 的议案》
| 213,082,194 | 99.8301% | 172,250 | 0.0807% | 190,400 | 0.0892% |
| 6,138,569 | 94.4218% | 172,250 | 2.6495% | 190,400 | 2.9287% |
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(5.00)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 理制度〉的议案》
| 213,029,894 | 99.8056% | 166,350 | 0.0779% | 248,600 | 0.1165% |
| 6,086,269 | 93.6174% | 166,350 | 2.5588% | 248,600 | 3.8239% |
(6.00)审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
| 股份数量 (股) | 占出席会议 的非关联股 东所持有效 表决权股份 总数比例 | 股份 数量(股) | 占出席会议 的非关联股 东所持有效 表决权股份 总数比例 | 股份 数量(股) | 占出席会议 的非关联股 东所持有效 表决权股份 总数比例 |
| 27,539,751 | 98.5068% | 170,450 | 0.6097% | 247,000 | 0.8835% |
| 6,083,769 | 93.5789% | 170,450 | 2.6218% | 247,000 | 3.7993% |
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现场出席会议的关联股东(股东代理人)白宝鲲、陈平、张德凯 回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所见证律 师:付雄师、吴任桓。
2、律师见证结论意见:本次股东会出具了法律意见书,认为: 本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法 有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日
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