瑞尔特：2025年年度股东会决议公告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)股东会届次:2025 年年度股东会
(2)股东会召集人:公司董事会
(3)会议主持人:董事长罗远良
(4)会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:2026 年5 月19 日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15 至15:00 的任意时间。
(5)现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18 号公司办公楼一层会议室。
(6)会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决 方式。
(7)会议召开的合法、合规性说明:本次股东会会议的召集、召开程序符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共71 人,代表股份209,790,670
股,占公司有表决权股份总数的50.2045%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人7 人,代表股份209,402,000 股, 占公司有表决权股份总数的50.1115%。
通过网络投票的股东64 人,代表股份388,670 股,占公司有表决权股份总 数的0.0930%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东64 人,代表股份388,670 股,占公司有表 决权股份总数的0.0930%。
其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东64 人,代表股份388,670 股,占公司有表决权股 份总数的0.0930%。
(3)公司董事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司董事会部分董事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席 了会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照公司召开2025 年年度股东会通知的议题进行,本次股东会 以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了议案一《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意209,623,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%; 反对36,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%;弃权 130,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0620%。
同意221,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.0330%;反对36,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4939%;弃权130,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的33.4731%。
2、审议通过了议案二《关于2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意209,623,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%; 反对36,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%;弃权 130,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0620%。
同意221,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.0330%;反对36,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4939%;弃权130,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的33.4731%。
3、审议通过了议案三《2025 年度利润分配方案》
同意209,610,970 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%; 反对39,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%;弃权 139,800 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0666%。
同意208,970 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.7654%;反对39,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2658%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9688%。
4、逐项审议通过了议案四《关于确认公司董事2025 年度薪酬总额及2026 年度薪酬方案的议案》
议案4.01 关于确认董事长罗远良先生2025 年度薪酬总额及2026 年度薪 酬方案的议案
议案4.02 关于确认副董事长王兵先生2025 年度薪酬总额及2026 年度薪 酬方案的议案
议案4.03 关于确认董事张剑波先生2025 年度薪酬总额及2026 年度薪酬 方案的议案
议案4.04 关于确认董事邓光荣先生2025 年度薪酬总额及2026 年度薪酬 方案的议案
议案4.05 关于确认董事罗红贞女士2025 年度薪酬总额及2026 年度薪酬 方案的议案
同意209,476,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%; 反对47,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 139,100 股(其中,因未投票默认弃权9,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0663%。
同意202,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0158%;反对47,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1954%;弃权139,100 股(其中,因未投票默认弃权9,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7887%。
议案4.06 关于确认董事童华辉先生2025 年度薪酬总额及2026 年度薪酬 方案的议案
议案4.07 关于确认独立董事梁明煅先生2025 年度津贴总额及2026 年度 津贴方案的议案
议案4.08 关于确认独立董事黄兴孪先生2025 年度津贴总额及2026 年度 津贴方案的议案
同意209,604,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9111%; 反对47,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权
139,000 股(其中,因未投票默认弃权9,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0663%。
议案4.09 关于确认独立董事罗立国先生2025 年度津贴总额及2026 年度 津贴方案的议案
议案4.10 关于确认离任独立董事陈培堃先生2025 年度津贴总额的议案
同意202,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0158%;反对47,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2212%;弃权139,000 股(其中,因未投票默认弃权9,800 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7630%。
5、审议通过了议案五《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
同意209,611,770 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9147%; 反对40,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权 138,900 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0662%。
同意209,770 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9712%;反对40,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2915%;弃权138,900 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7373%。
6、审议通过了议案六《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意209,613,370 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%; 反对37,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%;弃权 139,900 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0667%。
同意211,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3829%;反对37,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6226%;弃权139,900 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9945%。
三、独立董事述职
本次股东会上,公司现任独立董事梁明煅先生、黄兴孪先生、罗立国先生以 及离任独立董事陈培堃先生就2025 年度独立董事工作向全体股东作了述职报 告。《独立董事2025 年度述职报告》全文于2026 年4 月28 日发布于信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市通力律师事务所韩宇律师、张玉莹律师见证,并出具了 《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。 见证律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规 定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决 程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2026 年5 月20 日