柏龙3：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400204 证券简称：柏龙3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈亚生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数20,279,306股，占公司有表决权股份总数的3.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事杨翠华、许承芳因个人原因缺席；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司<2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于续聘2026年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,279,306股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

2025年度股东会会议决议

广东柏堡龙股份有限公司

董事会2026年5月28日