快意电梯：2025年年度股东会决议公告
快意电梯股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会决议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月13 日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月13 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇青滨东路160 号快意电梯股份 有限公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长罗爱文
5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性:
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会 的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表98 人,代表股份 223,744,008 股,占上市公司总股份的66.4544%,其中:
(1)通过现场投票的股东8 人,代表股份223,299,508 股,占上市公司总股 份的66.3224%。
(2)通过网络投票的股东90 人,代表股份444,500 股,占上市公司总股份 的0.1320%。
(3)参加本次股东会表决的中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计90 人,代 表有效表决权的股份444,500 股,占公司股份总数的0.1320%。
其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东90 人,代表股444,500 股,占上市公司总 股份的0.1320%。
2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议,其中董事程卫安先生、叶 锐新先生线上参加本次会议;高级管理人员列席了本次会议;北京德恒(深圳) 律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议,并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形 成决议如下:
1、以普通决议审议通过《2025 年董事会工作报告》
表决结果:同意223,613,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.9415%; 反对128,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0574%;弃权2,500股(其中, 因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,500股,占出席会议 的中小股东所持股份的70.5287%;反对128,500股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.9089%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会
议的中小股东所持股份的0.5624%。
2、以普通决议审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意223,615,508 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9426%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权800 股(其中, 因未投票默认弃权300 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意316,000股,占出席会议 的中小股东所持股份的71.0911%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的 中小股东所持股份的0.1800%。
3、以普通决议审议通过《2025 年年度财务决算报告》
表决结果:同意223,615,308 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9425%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权1,000 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意315,800股,占出席会议 的中小股东所持股份的71.0461%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股东所持股份的0.2250%。
4、以普通决议审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意223,615,508 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9426%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权800 股(其中, 因未投票默认弃权300 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意316,000股,占出席会议 的中小股东所持股份的71.0911%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的 中小股东所持股份的0.1800%。
5、以普通决议审议通过《关于2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意223,598,008 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9347%; 反对143,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权2,500 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意298,500股,占出席会议 的中小股东所持股份的67.1541%;反对143,500股,占出席会议的中小股东所持 股份的32.2835%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.5624%。
6、以普通决议审议通过《关于确认非独立董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意373,000 股,占出席会议所有股东所持股份的71.7998%; 反对143,800 股,占出席会议所有股东所持股份的27.6805%;弃权2,700 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.5197%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意298,000股,占出席会议 的中小股东所持股份的67.0416%;反对143,800股,占出席会议的中小股东所持 股份的32.3510%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.6074%。
回避情况:罗爱文、罗爱明、叶锐新、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁 市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
7、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意223,598,608 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%; 反对143,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0640%;弃权2,200 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意299,100股,占出席会议 的中小股东所持股份的67.2891%;反对143,200股,占出席会议的中小股东所持 股份的32.2160%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.4949%。
8、以普通决议审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意409,700 股,占出席会议所有股东所持股份的75.8002%;
反对127,800 股,占出席会议所有股东所持股份的23.6448%;弃权3,000 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.5550%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,700股,占出席会议 的中小股东所持股份的70.5737%;反对127,800股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7514%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.6749%。
回避情况:罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企 业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
9、以普通决议审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
表决结果:同意223,615,308 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9425%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权1,000 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意315,800股,占出席会议 的中小股东所持股份的71.0461%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股东所持股份的0.2250%。
10、以普通决议审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
表决结果:同意223,615,808 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9427%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意316,300股,占出席会议 的中小股东所持股份的71.1586%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 小股东所持股份的0.1125%。
11、以普通决议审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》
表决结果:同意223,613,808 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9418%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;;弃权2,500 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意314,300股,占出席会议 的中小股东所持股份的70.7087%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.5624%。
12、以普通决议审议通过《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金 制度的议案》
表决结果:同意223,613,808 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9418%; 反对127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0571%;弃权2,500 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意314,300股,占出席会议 的中小股东所持股份的70.7087%;反对127,700股,占出席会议的中小股东所持 股份的28.7289%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.5624%。
13、以普通决议审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的 议案》
表决结果:同意223,612,608 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9413%; 反对129,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0577%;弃权2,200 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,100股,占出席会议 的中小股东所持股份的70.4387%;反对129,200股,占出席会议的中小股东所持 股份的29.0664%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.4949%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:叶兰昌、罗晋航
(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、 表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司
2026 年5 月13 日