科迪5：董事长、高级管理人员任命公告

主办券商:中原证券

河南科迪乳业股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于2026 年 5 月22 日审议并通过:

选举李瑞生先生为公司董事长,任职期限3 年,自2026 年5 月22 日起生效。上述 选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李盛玺先生为公司总经理,任职期限3 年,自2026 年5 月22 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份817,900 股,占公司股本的0.04%,不是失信联合惩戒对象。

聘任范乃超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,任职期限3 年,自2026 年5 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

聘任徐汝冰先生为公司副总经理,任职期限3 年,自2026 年5 月22 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,董事会及高级管理人员进行 期满换届选举。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次董事、高级管理人员的任命是正常补充调整,不会对公司的生产经营产生不利 影响。

三、备查文件

《河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日