科迪5：第六届董事会第一次会议决议公告

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河南科迪乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月22 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月12 日以通讯方式发出

5.会议主持人:全体董事一致推举董事李瑞生主持本次会议

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事12 人,出席和授权出席董事12 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,公司董事会选举李瑞生为公司董事长。任期与本届董事会相同。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,根据公司治理需要,董事会拟选举赵恰、杨保强、王复生为公司 第六届董事会审计委员会委员,选举赵恰为主任委员。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,根据公司治理需要,董事会拟聘任李盛玺先生为公司总经理。任 期与本届董事会相同。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,根据公司治理需要,经总经理提名,董事会拟聘任范乃超、徐汝 冰为公司副总经理。任期与本届董事会相同。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司于2026 年5 月11 日召开的2025 年年度股东会正式选举产生公司新 一届董事会,按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书,董事会拟 聘任范乃超先生为公司董事会秘书。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性

文件的规定,根据公司治理需要,经总经理提名,董事会拟聘任范乃超先生为 公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

三、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日