昇兴股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2026 年3 月30 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1 号公司会议室以 现场结合通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持,会 议通知已于2026 年3 月26 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高 级管理人员。本次会议应出席董事7 人,实际参加会议董事7 人。公司总裁、副 总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,表 决结果为:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;2 票回避表决。关联董事林永保先 生、林斌先生回避表决。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

备查文件:

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日