国光股份：2025年度股东会决议公告
证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2026-023号
四川国光农化股份有限公司2025年度股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00
（2）网络投票时间通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何颉先生本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股 | 其中 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 东及股东授权委托代表 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | |
| 人数 | 171 | 14 | 157 |
| 代表股份数（股） | 213,521,782 | 196,554,246 | 16,967,536 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7849% | 42.1466% | 3.6383% |
2.公司董事会秘书出席会议，公司董事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,894,196 | 99.7061% | 577,886 | 0.2706% | 49,700 | 0.0233% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于《2025年年度报告及摘要》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,902,196 | 99.7098% | 569,886 | 0.2669% | 49,700 | 0.0233% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,883,634 | 99.7011% | 578,386 | 0.2709% | 59,762 | 0.0280% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于《募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,882,934 | 99.7008% | 580,486 | 0.2719% | 58,362 | 0.0273% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 41,899,204 | 98.4982% | 580,486 | 1.3646% | 58,362 | 0.1372% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,936,490 | 99.7259% | 570,092 | 0.2670% | 15,200 | 0.0071% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 41,952,760 | 98.6241% | 570,092 | 1.3402% | 15,200 | 0.0357% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于制定2026年中期分红方案的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,685,090 | 99.6081% | 787,392 | 0.3688% | 49,300 | 0.0231% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 41,701,360 | 98.0331% | 787,392 | 1.8510% | 49,300 | 0.1159% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于2026年度董事薪酬的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、邹涛、杨磊、颜铭、李培伟、李汝回避表决，其所持表决权股份数量合计为16,629,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为7.79%。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 196,216,907 | 99.6571% | 615,076 | 0.3124% | 60,005 | 0.0305% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 28,037,647 | 97.6488% | 615,076 | 2.1422% | 60,005 | 0.2090% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（八）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,891,185 | 99.7047% | 554,392 | 0.2596% | 76,205 | 0.0357% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 41,907,455 | 98.5176% | 554,392 | 1.3033% | 76,205 | 0.1791% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、邹涛、杨磊、颜铭、李培伟、李汝、颜亚丽回避表决，其所持表决权股份数量合计为29,533,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为13.83%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 183,396,352 | 99.6783% | 542,276 | 0.2947% | 49,700 | 0.0270% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 22,293,747 | 97.4133% | 542,276 | 2.3695% | 49,700 | 0.2172% |
同意股份数获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（十）关于制定和修改部分公司治理制度的议案
1.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,890,185 | 99.7042% | 555,192 | 0.2600% | 76,405 | 0.0358% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 41,906,455 | 98.5152% | 555,192 | 1.3052% | 76,405 | 0.1796% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2.关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 211,203,018 | 98.9140% | 2,244,202 | 1.0510% | 74,562 | 0.0349% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 40,219,288 | 94.5490% | 2,244,202 | 5.2758% | 74,562 | 0.1753% |
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十一）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 212,880,985 | 99.6999% | 555,692 | 0.2603% | 85,105 | 0.0399% |
同意股份数获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.见证律师姓名：陈培玉、冯兰
3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2026年5月14日