海洋王：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

海洋王照明科技股份有限公司

第七届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年第 一次临时会议于2026 年8 月26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2026 年8 月25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事,本次会议 为紧急会议,会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。应到董事9 人,实到 董事9 人,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、 审议通过了《关于控股子公司开展应收款项债务重组的议案》

同意:9 票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

《关于控股子公司开展应收款项债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第七届董事会2026 年第一次临时会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日