ST麦趣：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-21 ST麦趣(002719)公司公告

关于2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025 年年度股东会通知的公告》。

1.会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间为2026 年5 月20 日(星期三)11:00

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

(6)本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2.会议出席情况:

出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63 人(代表64 名股

东),代表股份数42,968,952 股,占公司总股本的24.6750%,其中:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共11 人(代表12 名股东),代表有效表决权的股份数42,169,012 股,占公司总股本的24.2157%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共52 人,代表有效表决权的股份数799,940 股,约占公司总股本的0.4594%;

(3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: 1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同)共58 人,代表有效表决权的股份数1,317,240 股,约占本次公司总股本的0.7564%;

(4)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。

1.审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

同意42,813,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%; 反对140,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

同意1,161,540 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1798%;反对140,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6662%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

2.审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案

同意42,813,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%; 反对140,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%;弃权15,200

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

3.审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

同意42,792,752 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%; 反对161,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3747%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

同意1,141,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6235%;反对161,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2225%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

4.审议关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

同意42,797,752 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%; 反对156,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

同意1,146,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%;反对156,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8429%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果:该议案获得通过 5.审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意1,146,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%;反对156,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8429%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果:该议案获得通过 6.审议关于《2025 年度利润分配预案》的议案

表决结果:该议案获得通过 7.审议关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案

同意14,403,909 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8254%; 反对156,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0703%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%。

8.审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

9.审议关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案

同意42,808,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%; 反对145,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

同意1,156,540 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8002%;反对145,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0458%;弃权15,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

10.审议关于《公司向子公司提供担保》的议案

11.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意42,788,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5795%; 反对149,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%;弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。

同意1,136,540 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2819%;反对149,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3115%;弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4065%。

12.审议关于《2026 年度董事津贴、薪酬方案》的议案

同意31,529,709 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3816%; 反对161,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5075%;弃权35,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1110%。

同意1,121,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1052%;反对161,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2225%;弃权35,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6723%。

13.审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1.公司2025 年年度股东会决议;

2.《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告!

2026 年5 月21 日

附件：公告原文