麦趣尔：关于续聘董事会秘书的公告

麦趣尔 maiquer

麦趣尔集团股份有限公司

公告编码:2026-016

麦趣尔集团股份有限公司

关于续聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,公司第五届董事会第一 次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意续聘姚雪女 士担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期相同(姚雪女士简历详见公司 同日发布的《关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》(2026-015))。

姚雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行 董事会秘书、高级管理人员职责的能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下:

地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道

邮编:831100

电话:0991-6568908

邮箱:bod@maiquer.com

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日