浙江世宝：第八届董事会书面议案决议公告

公告编码:2026-027

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第八届董事会 于2026 年6 月5 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026 年6 月4 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11 名,实际表决董事11 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会书面议案审议情况

(一)审议通过了《关于2025 年年度股东会增加临时提案的议案》

公司于2026 年6 月4 日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东浙江 世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司2025 年年度股 东会增加临时提案的告知函》,书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二 次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法> 的议案》作为临时提案,列入公司2025 年年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法> 的议案》提交至公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》已经董 事会薪酬委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》于2026 年 3 月31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《浙江世宝股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理 办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会2026 年6 月5 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日