海欣食品：关于聘任证券事务代表的公告

海欣食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨斌先生（简历见附件）为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

杨斌先生联系方式为：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202235

邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日

简历：杨斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年出生，本科学历。曾于江西海源复合材料科技股份有限公司、中能电气股份有限公司任证券事务专员、曾于绿康生化股份有限公司担任证券事务代表，现任公司证券事务代表。已取得证券从业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及中国上市公司协会高级证券事务代表证书。截至本公告日，杨斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。