亿利达：第五届董事会第十七次会议决议公告

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十七次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月25 日下午14:00 在公 司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026 年8 月10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9 人, 现场参加和通讯参与的董事9 人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2026 年半年度报告》详见2026 年8 月27 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》于2026 年

8 月27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日