广东宏大：第六届董事会2026年第五次会议决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会2026 年第五次会议于2026 年8 月4 日以电子邮件及书面送达方 式向全体董事发出通知。

本次会议于2026 年8 月14 日上午9:30 以现场结合视频方式召 开,会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长郜洪青先生主 持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。

定。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司<职业经理人管理制度>的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为进一步完善公司职业经理人的管理,公司根据实际经营发展需 要对《职业经理人管理制度》进行修订,内容详见公司于同日刊登在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了此议案。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第五次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日