浙江美大：第六届董事会第二次会议决议的公告

编号:2026-036

浙江美大实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议 (以下简称“会议”)于2026年8月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年7月28日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长王培飞先生主持,公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

(一)、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意公司根据业务发展的需要,拟增加经营范围:五金产品制造;金属工具 制造;家用纺织制成品制造;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务);货物进出口。

同意公司按照法律法规对《公司章程》相应条款进行修订(详见《公司章程 修正案》),并提请股东会授权管理层人员向市场监督管理部门办理增加经营范 围及《公司章程》登记备案等相关手续。公司本次增加经营范围及《公司章程》 相应条款的修订最终以市场监督管理局核准、登记结果为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-037)、《浙江美大实业股份有限公司章程》。

本议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

(二)、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意于2026年8月19日召开公司2026年第三次临时股东会,审议事项:(1)《关 于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日在指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开公司2026年第 三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月4 日