京威股份：第六届董事会第十五次会议决议公告

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年3月10日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025-003）。

三、 备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2025年3月11日