克明食品：第七届董事会第十二次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议 于2026 年9 月3 日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026 年9 月9 日以现 场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士 主持,本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,其中,非独立董事陈宏 先生、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、 马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

内容:因公司经营发展的需要并结合实际情况,公司拟变更住所,即公司住 所拟由“湖南省南县兴盛大道工业园1 号”变更为“湖南省益阳市南县经济开发 区克明面业食品产业园”,本次变更住所最终以市场监督管理部门核准、登记的 内容为准。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订,并提请股东会授 权公司管理层办理工商变更相关手续。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司住所及 修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-071)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

(二)《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容:董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会,并将本次董事会审议 的第(一)项议案提交公司2026年第二次临时股东会审议,股东会通知另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日