扬子新材：董事会决议公告

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年4月23日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年4月28日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十八日