金安国纪：第六届董事会第十七次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会 议通知于2026年7月17日发出,2026年7月22日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开。应参加董事九名,实参加董事九名,会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

议案一:《关于签订增资扩产项目投资协议的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

董事会同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》, 董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件 三、备查文件

(一)公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十三日