三峡旅游：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见

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第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会独立董事专门会议2026 年第一次会议通知于2026 年6 月29 日 以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026 年7 月2 日以通讯方式召开,会议应出席独立董事4 人,实际出席独立董 事4 人,全体独立董事共同推举舒伯阳先生主持本次会议。全体独立 董事本着认真、负责的态度,基于客观、公正的立场,对拟提交至公 司董事会审议的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 进行了审核,并发表审核意见如下:

经审核,我们认为公司与关联方的本次交易符合公司实际经营发 展需要,交易目的合理正当。本次关联交易定价以具有证券服务业务 资产评估资格的独立第三方资产评估机构的评估结果为依据,交易定 价遵循客观、公平、公允的原则。本次关联交易符合相关法律法规以 及《公司章程》的规定,不存在利用出售资产向关联方进行利益输送 的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司出售全资子公司100%股权暨关联交易的事项,并 同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议,关联董事需回 避表决。

独立董事:舒伯阳

程爵浩

第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审核意见

王小宁

金祥慧

2026 年7 月2 日