金达威：第九届董事会第十六次会议决议公告

债券代码:127111

债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次 会议于2026 年5 月15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公 司董事长兼总经理江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参会人数九人。 公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向 下修正“金威转债”转股价格的议案》

截至2026 年5 月15 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格85%的情形,已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。董事会综合考 虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,决定本次不向下修正转股 价格,且在未来3 个月内(即2026 年5 月16 日至2026 年8 月15 日),如再次 触发“金威转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026 年 8 月17 日重新起算(不修正转股价格期间到期后的第一个交易日),若再次触 发“金威转债”的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使“金威转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 不向下修正“金威转债”转股价格的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日