光启技术：2026年第二次临时股东会会议决议公告

光启技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:光启技术股份有限公司第五届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月3 日(星期五)下午14:30 开始;

(2)网络投票时间:2026 年7 月3 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月3 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年7 月3 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9 号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人:董事季春霖先生

6、公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东会,北 京市君合(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东会,同时见证律师对本次 会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等 有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东共2,271 名,代表公司674,449,659 股股份,占公司有 表决权股份总数的31.3757%。其中:(1)出席现场会议的股东共8 人(其中1 名股东重复投票,以第一次投票结果即网络投票结果为准),代表公司495,813,767 股股份,占公司有表决权股份总数的23.0655%,其中中小股东共7 名,代表公 司43,100 股股份;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共2,264 人(其中1 名股东重复投票),代表公司178,637,792 股股份,占公司有表决权股份总数的 8.3103%,其中中小股东共2,264 名,代表公司178,637,792 股股份。

二、议案审议和表决情况

案:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议

1、审议通过了《关于调整2025 年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修 订相关文件的议案》

总表决结果:同意620,597,758 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.0154%;反对51,263,919 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的7.6009%; 弃权2,587,982 股(其中,因未投票默认弃权23,500 股),占出席本次股东会有 表决权股份总数的0.3837%。

中小股东总表决情况:同意124,827,091 股,占出席本次股东会中小股东持 有表决权股份数的69.8611%;反对51,263,919 股,占出席本次股东会中小股东 持有表决权股份数的28.6905%;弃权2,587,982 股(其中,因未投票默认弃权 23,500 股),占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的1.4484%。

拟成为持有人的股东或者与拟成为持有人存在关联关系的股东未参与表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:王纯、李鸿燕

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司2026 年第二次临时股东 会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等 事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东会作出的

股东会决议合法、有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按 有关规定予以公告。

四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议》;

2、《北京市君合(深圳)律师事务所关于光启技术股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月四日