完美世界：2025年度股东会决议公告

完美世界股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决或修改议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议:2026 年5 月26 日14:30 开始

2)网络投票:2026 年5 月26 日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深 交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月26 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2026 年5 月26 日9:15-15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1 号院4 号楼完美世界A 座20 层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人:董事长池宇峰先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》以及 《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,267 人,代表股份900,299,693 股,占公司有 表决权股份总数的46.4080%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份595,117,167 股,占公司有表决 权股份总数的30.6766%。

通过网络投票的股东1,262 人,代表股份305,182,526 股,占公司有表决权 股份总数的15.7313%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,263 人,代表股份305,463,126 股,占公 司有表决权股份总数的15.7458%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份280,600 股,占公司有表决 权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东1,262 人,代表股份305,182,526 股,占公司有表 决权股份总数的15.7313%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意894,038,243 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3045%; 反对2,482,150 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757%;弃权 3,779,300 股(其中,因未投票默认弃权82,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.4198%。

同意299,201,676 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9502%;反对2,482,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.8126%;弃权3,779,300 股(其中,因未投票默认弃权82,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意897,665,243 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%; 反对2,400,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666%;弃权 234,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0260%。

同意302,828,676 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1376%;反对2,400,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7857%;弃权234,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意889,477,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7979%; 反对5,957,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617%;弃权 4,864,896 股(其中,因未投票默认弃权99,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.5404%。

同意294,640,980 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4571%;反对5,957,250 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9502%;弃权4,864,896 股(其中,因未投票默认弃权99,400 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5926%。

4、审议通过《关于2026 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

同意897,198,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6556%; 反对2,651,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%;弃权 449,100 股(其中,因未投票默认弃权100,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0499%。

同意302,362,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9849%;反对2,651,650 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.8681%;弃权449,100 股(其中,因未投票默认弃权100,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意897,031,243 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%; 反对2,788,150 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097%;弃权 480,300 股(其中,因未投票默认弃权137,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0533%。

同意302,194,676 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9300%;反对2,788,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.9128%;弃权480,300 股(其中,因未投票默认弃权137,800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

6、审议通过《关于董事薪酬情况的议案》

持有公司股份的董事作为关联股东对本议案回避表决。

同意299,046,976 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8995%; 反对5,928,150 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9407%;弃权 488,000 股(其中,因未投票默认弃权138,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1598%。

同意299,046,976 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8995%;反对5,928,150 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9407%;弃权488,000 股(其中,因未投票默认弃权138,100 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1598%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

同意295,082,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6017%; 反对6,602,596 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1615%;弃权 3,777,900 股(其中,因未投票默认弃权138,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.2368%。

同意295,082,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6017%;反对6,602,596 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.1615%;弃权3,777,900 股(其中,因未投票默认弃权138,800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2368%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市中伦律师事务所

见证律师:杜歆、兰梦圻

结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规 和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025 年度股东会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025 年度股东会的法 律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日