亚玛顿：2026年第三次临时股东会决议公告
常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长林金锡先生。
7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
8、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计94人，代表股份87,327,544股，占公司有表决权股份总数的45.2328％；其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份67,385,000股，占公司有表决权股份总数的34.9032％；通过网络投票的股东91人，代表股份19,942,544股，占公司有表决权股份总数的10.3296％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份416,094股，占公司有表决权股份总数的0.2155％。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 总表决情况 | 87,096,838 | 99.7358% | 201,306 | 0.2305% | 29,400 | 0.0337% | 通过 | |
| 其中，中小股东的表决情况 | 185,388 | 44.5544% | 201,306 | 48.3799% | 29,400 | 7.0657% | ||||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 87,138,138 | 99.7831% | 160,106 | 0.1833% | 29,300 | 0.0336% | 通过 | |
| 其中，中小股东的表决情况 | 226,688 | 54.48% | 160,106 | 38.4783% | 29,300 | 7.0417% | ||||
本次股东会审议的议案中，议案2为特别决议事项，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏通江律师事务所
（二）见证律师：徐渊、周清
（三）结论意见：
江苏通江律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
2026年09月16日