美吉姆3：第七届董事会第九次会议决议公告

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大连美吉姆教育科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月10 日以邮件方式发出

5.会议主持人:周丙奎

6.会议列席人员:公司高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《两 网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的规定,公司编制了《2026 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权1 票。

反对/弃权原因:董事王娟因未能确认本议案的真实准确性,对本议案弃权。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日