丹邦3：2025年年度股东会会议决议公告

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深圳丹邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议召开地点::公司大楼3 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:钟强

6.召开情况合法合规性说明:

定。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 26,505,453 股,占公司有表决权股份总数的4.8375%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026 年7 月 10 日披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-025)、《 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-026)。

(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会2025 年年度工作情况,总结公司及董事会 2025 年年度经营情况,对公司及董事会2026 年年度工作进行规划和展望。

(三)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

根据2025 年经营成果,公司编写了《2025 年年度财务决算报告》,以反映 公司2025 年全面财务状况。

(四)审议通过《关于2025 年度监事会工作报告的议案》

由监事会职工代表监事会汇报监事会2025 年年度工作情况,对监事会 2026 年年度工作进行规划和展望。

(五)审议通过《关于独立董事2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。 (公告编号:2026-032)

(六)审议通过《关于2025 年年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中名国成审字 【2026】第6908 号《2025 年度审计报告》,截至2025 年12 月31 日,公司合并 财务报表未分配利润为-2,028,474,302.95 元,实收股本547,920,000 元,公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

(八)审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》

公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》。

三、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日