丹邦3：第四届董事会第六十三次会议决议公告

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深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月17 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月12 日以专人送达、微信 方式发出

5.会议主持人:钟强

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司2025 年审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《变更会计师事务所公告》 (公告编号:2026-015)。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2026 年4 月3 日, 在公司会议室召开公司2026 年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司2025 年审计机构的议案》。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第六十三次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日