奥佳华：关于奥佳转债到期兑付结果及股本变动的公告

002614股票简称：奥佳华公告编号：

2026-16号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于“奥佳转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、“奥佳转债”到期兑付数量：

4,558,151张

、“奥佳转债”到期兑付总金额：

501,396,610.00元（含税及最后一期利息）

、“奥佳转债”到期兑付资金发放日：

2026年

月

日

、“奥佳转债”摘牌日：

2026年

月

日

一、“奥佳转债”基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年

月

日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值

元，发行总额120,000.00万元。

（二）可转债上市情况经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年

月

日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

（三）可转债转股期限根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年

月

日至2026年

月

日。“奥佳转债”于2026年

月

日开始停止交易，2026年

月

日为最后转股日。自2026年

月

日起，“奥佳转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“奥佳转债”到期兑付情况根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“奥佳转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“奥佳转债”到期兑付情况具体如下：

1、“奥佳转债”到期兑付数量：4,558,151张

2、“奥佳转债”到期兑付金额：501,396,610.00元（含税及最后一期利息）

3、“奥佳转债”到期兑付资金发放日：2026年2月26日

4、“奥佳转债”摘牌日：2026年2月26日

“奥佳转债”自2020年9月2日起进入转股期，截至2026年2月25日（最后转股日），累计共有7,441,849张可转债已转为公司股票，累计转股数量为69,800,452股。本次到期未转股的剩余“奥佳转债”张数为4,558,151张，到期兑付总金额为501,396,610.00元（含税及最后一期利息），已于2026年2月26日兑付完毕。

三、“奥佳转债”摘牌情况

“奥佳转债”摘牌日为2026年2月26日。自2026年2月26日起，“奥佳转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

注：

（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至2025年12月31日的数据。

五、备查文件

1、截至2026年2月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳华”股本结构表；

、截至2026年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳转债”股本结构表；

3、债券兑付派息结果反馈表。特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会2026年

月

日