奥拓电子：第六届董事会第八次会议决议公告

深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月29日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第八次会议。会议通知已于2026年4月24日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应出席的董事7名,实际 出席会议的董事7名,其中董事杨四化先生、矫人全先生、独立董事杨建中先生 以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨放弃优先认购权实施增 资扩股的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司引入战略投资者暨放 弃优先认购权实施增资扩股的公告》(公告编号:2026-037)。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日