西陇科学：2026年第三次临时股东会决议公告

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西陇科学股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年7 月3 日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年7 月3 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026 年7 月3 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:广州市黄埔区新瑞路6 号公司5 楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长黄少群先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东672 人,代表股份136,630,808 股,占公司有表 决权股份总数的23.3471%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份132,894,308 股,占公司有表决 权股份总数的22.7086%。

通过网络投票的股东667 人,代表股份3,736,500 股,占公司有表决权股份

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总数的0.6385%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东667 人,代表股份3,736,500 股,占公司有 表决权股份总数的0.6385%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东667 人,代表股份3,736,500 股,占公司有表决权 股份总数的0.6385。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会,高级管理人员列席了本 次股东会,见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及 股东代理人审议并通过了以下提案:

审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意135,341,758 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0565%; 反对1,193,450 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8735%;弃权95,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。

中小股东总表决情况:

同意2,447,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5011%;反对1,193,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的31.9403%;弃权95,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.5585%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银律师事务所;

2、见证律师姓名:李建民、苏丹;

3、结论性意见:公司2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席会

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议人员的资格合法、有效,本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议;

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026 年第三次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日