西陇科学：第六届董事会第十七次会议决议公告

西陇科学

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知 于2026 年5 月7 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事,会议于2026 年5 月11 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会 议,会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意全资子公司云南盈和新能源材料有限公司(以下简称“云南盈和”)实 施增资扩股引入新的投资者,由广州鹏辉储能科技有限公司(以下简称“鹏辉储 能”)以现金3,200 万元人民币向云南盈和增资,其中2,000 万元计入注册资本, 1,200 万元计入资本公积。公司放弃本次对云南盈和增资扩股的优先认购权。

本次增资完成后,云南盈和注册资本变更为22,000 万元,公司持有其90.91% 股权,鹏辉储能持有其9.09%股权,云南盈和继续纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学:关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先 认购权的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

西陇科学

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2026 年5 月11 日